志邦家居: 2023年第一次临时股东大会决议公告
来源：证券之星
发布日期：2023-07-31 19:36:32
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-054
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志邦家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 59.0262
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以
现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投
票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东
大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果
出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结
果。
本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、
《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
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股东类型 同意 反对 弃权
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
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股东类型 同意 反对 弃权
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
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股东类型 同意 反对 弃权
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
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股东类型 同意 反对 弃权
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
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股东类型 同意 反对 弃权
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
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股东类型 同意 反对 弃权
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
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股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
析报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
的可行性分析报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 257,677,843 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 249,557,114 96.8484 8,120,729 3.1516 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
不特定对象发行 ,408
可转换公司债券
条件的议案
,408
,408
价格 ,408
,408
,408
和方式 ,408
,408
式 ,408
和调整 ,408
正条款 ,408
,408
,408
利的归属 ,408
对象 ,408
安排 ,408
相关事项 ,408
,408
,408
,408
存放账户 ,408
,408
定对象发行可转 ,408
换公司债券预案
的议案
定对象发行可转 ,408
换公司债券方案
的论证分析报告>
的议案
定对象发行可转 ,408
换公司债券募集
资金使用的可行
性分析报告>的议
案
次募集资金使用 ,408
情况报告的议案
定对象发行可转 ,408
换公司债券摊薄
即期回报与填补
措施及相关主体
承诺的议案
转换公司债券持 ,408
有人会议规则>的
议案
年 （ 2023—2025 ,408
年）股东分红回报
规划>的议案
东大会授权董事 ,408
会全权办理本次
向不特定对象发
行可转换公司债
券相关事宜的议
案
集资金管理制度 ,679 729
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。以上议案均以特别决议
通过，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：卢贤榕、梁爽
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；本次大会召集人和出席会议的人
员均有合法资格；本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
查看原文公告
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